惊爆融资群案：内外联手吸干中国企业每一滴血

今年7月，美国瓦尔德投资有限责任公司北京代表处失踪了，只留下了一堆通讯公司的手机话费催款单。此前，全国数十家引资企业接受了瓦尔德投资公司的考评，并为此付出了巨额的费用，但他们的引资愿望统统落空。

除了失踪者，一些所谓的外来投资机构以及经他们推介为引资企业考评的评估公司、律师事务所，正经受着越来越多的质疑和投诉。

投资初审“优质项目”

周博文，江西博鸿医药科技开发有限公司的董事长。他新研制的一种专利药品，亟待融资投产。一年前，他通过别人的介绍找到美国瓦尔德投资有限责任公司北京代表处（以下简称瓦尔德公司北京代表处），“他们的办公地点在国贸桥附近的一个大厦里，工作人员有40多人，办公环境非常气派。”这家据说有上亿美元投资资金的外企，对周博文充满着诱惑力。

瓦尔德公司北京代表处的项目经理张琰、投资部长熊波二人接见了周先生。双方只谈了十来分钟，就草签了《合作意向书》。“他们还一再夸我的项目如何如何好，还说有90%以上的合作成功把握。”投资方还当场提出，要到周的项目地进行考察。

当年8月初，周博文在家乡江西玉山县接待了张琰、熊波两位考察者，并随后收到了来自瓦尔德公司代表处的“项目初审意见书”。“意见书”让周博文极其乐观，“说这是‘高附加值、利润大的好项目’，末尾还提出‘请贵公司负责人择日来京评恰后续合作方案’。”

指定律所做法律意见书

周博文再度来京时，仍得到了热情接待。“他们说，接下来只需要按公司要求，让律师事务所给做一个法律意见书就可以了。”周博文说，瓦尔德公司代表处还特别为他指定了一家北京华联律师事务所，“他们说，这个律所比较权威，其他的公司总部不认可。”

但华联律师事务所的报价让周先生一时难以接受。“他们一张口就要15万元，这个我受不了。”周博文说，一番讨价还价后，律所给他优惠到9万元，而瓦尔德公司方面也慷慨解囊。“他们看我还是不太情愿拿钱，说是照顾我，可以替我交15%（1.35万元），让我交总数的85%（7.65万元）就行了。”

周博文把7.65万元如数交给了华联律师事务所。“当时我确实很犹豫，可是我觉得搞法律的人应该是可靠的；再说，瓦尔德公司承诺给投1亿元人民币，和投资数相比，7万多块钱就算不得什么，我一咬牙就交了。”

半个月后，周博文如约把《法律意见书》交到了瓦尔德公司北京代表处，然后就按投资方的要求回去静待好消息：“他们说，公司审过之后就可以正式签约划款了。”

称难达要求拒绝投资

但接下来，周博文始终未能等来正式签约的通知。而且要打通代表处的电话都很困难，而联系上有关负责人时，又总是被要求再提供其他各种各样的文件材料。 “这次说要专家论证，下次要答辩意见，一会儿要这个报告，一会又要那个材料；每次都说，这回没问题了，这次差不多了，就应该通过了，但事后总是有新的花样。” 周博文说，他为此又不得不一趟趟跑北京，反反复复地又被“审”去了10余万元的花销。

经过长达7个多月的“审核折磨”，周博文最终于2006年4月12日迎来了来自瓦尔德公司的最终审核意见：“本项目作为实业合作项目存在很大差距，尚有许多不确定因素，难以满足投资决策的要求，不能作为优选项目报公司总部进行投资决策”。

“我看到这些字句，简直肺都要气炸了！现在说这不行那不行，当初怎么说得那么好，哪哪儿都行？”周博文说。

数十企业遭遇相似

周博文认为他是中了一个彻头彻尾的圈套。他开始到处投诉，并在互联网上贴帖子“揭发”美国瓦尔德投资公司和华联律师事务所，并得到众多回应。

记者在网上看到，在网上强烈投诉瓦尔德公司北京代表处并引起极大反响的还有一家吉林市吉祥实用科技开发有限公司（以下称吉祥科技公司）。据该公司负责人池龙达介绍，瓦尔德公司北京代表处主动联系他们，并表示要收购他们的一个尚未拿到专利证书的研发项目。其遭遇大体与周博文类似，主要差别在于，吉祥科技公司是被要求做评估报告，给出的指定评估单位是北京华源资产评估有限责任公司（以下简称为华源评估公司）。吉祥科技公司在支付了6.5万元的评估费和一些其他费用后，得到的结果与江西博鸿医药科技开发公司相同。

通过周博文和池龙达，记者联系到10多家有类似遭遇的公司，这些中小民营企业都是在与美国瓦尔德投资公司北京代表处接触后，遭遇了类似的审核与融资落空。另外还有十几家公司，记者一时未能联系上。

公司代表处人去楼空

据投诉人介绍，瓦尔德公司北京代表处地址在朝阳区东三环中路39号建外SOHO的A座605室。7月21日下午记者到现场探访，却发现人去楼空。

605室门口的公司大字招牌已被除去，但还能依稀看出“美国瓦尔德投资公司北京代表处”的字样。室内，一间间办公室空荡荡地只有桌椅。现场有几个男子在拾掇房间，他们是另一家公司的，说是最近刚租下房子，准备搬入。“他们的东西，留下的就剩这个了”，现场一位孙先生对记者说，他拿在手里的，是一大叠中国移动发给瓦尔德公司的手机话费催款单。

605室的房东“知识产权出版社”就在过道对面。出版社的一位办公人员周先生告诉记者，美国瓦尔德投资公司北京代表处“大约是在一两年前搬入的，公司几十个员工，都是中国人，没有老外。”今年6月末代表处突然提出要结算，“说是要搬到别的地方去办公司”。

据介绍，“代表处”搬走后，有来自全国各地的几十人陆续上门。“一个个的脸色都不好，好像都是来找他们算账的，关于投资的事。有人还说，刚跟瓦尔德公司签了协议交了钱，还没怎样呢，这儿的人就没了。”周先生说。

记者从网站上搜到了该公司的一些类似宣传材料：“美国瓦尔德投资公司（VAL DE INVESTMENT INC.），2002年经美国政府批准注册成立，总部位于美国加利福尼亚州，公司聚集了一批在行业、技术管理，财务，法律等方面和专家，资金实力雄厚，与国际高层金融机构和美国的基金会财团、银行建立了良好的金融合作关系……目前在美国、欧盟、中国台湾等国家地区建立了化工、电子、医药等合资、合作企业数十家，经贸、投资合作网络遍及多个国家和地区，并且在其它地区成立多个分公司……投资额度：美元现汇直接投资100—5000万美元（特殊项目例外）。”

记者通过一位留学生朋友在美国加利福尼亚州打听，但找不到该公司的“总部”。记者通过在互联网上搜集该公司的中英文资料，但没有找到该公司与任何一家单位投资、合作成功的案例记录、线索。记者试着拨打美国瓦尔德公司北京代表处几名负责人的电话，但都已经无法拨通。

相关考评单位遭受质疑

数家自认为被骗的公司在向有关部门投诉瓦尔德公司北京代表处的同时，也对北京华联律师事务所和北京华源资产评估公司提出了质疑，在网上还有一些措辞激烈的帖子。

对此，华联律师事务所的高律师向记者表示，他们律所与瓦尔德公司完全是正当的业务往来。律所资质齐全、可信度高，被推荐为引资企业做法律意见书，完全正常。

记者问及，华联律所向引资企业收费的同时，是否真正向瓦尔德公司收费？高律师说，那是一定的，而且收费都是按相关标准进行的，合理合法。记者随后表示想看一下华联律所向瓦尔德公司收费的有关票据，但被高律师严词拒绝。

华源资产评估公司的副总经理谭女士也做了类似的表述。她强调，华源公司资质俱全，服务质量好，瓦尔德公司通过公司广告发现该公司，并推介评估业务，中规中矩。对于记者提出看一下他们向瓦尔德公司收费的有关票据，谭女士表示目前“不方便”。

业内人士揭露内幕

从互联网上，记者搜到了瓦尔德投资公司北京代表处在中国大陆很多投资洽谈会上出没的众多记录，特别是在西部地区。通过这些洽谈会，该公司北京代表处和不知多少家地方民营企业签了投资“意向书”，但也仅限于“意向”。

山西省朔州市招商局的一位负责人计先生告诉记者，在去年的一次洽谈会上，瓦尔德投资公司和朔州招商局接触过。“双方一谈，他们就提出要做这个评估那个报告的，都要收费的，很多钱，我们就不跟他们往下谈了。”

计先生说，像瓦尔德投资公司这样，一谈就要融资方交钱做材料的投资公司实在是不少。“都自称是外国企业，实际都是些假投资商，就是为混吃混喝混考察费，指定地方让你做什么报告、计划书、法律意见书，实际上他们和律师事务所什么的都是相互勾着，捞钱罢了，永远也不会真给你投资，他们也没那个钱。”他还介绍，真正要投资的公司不会这么急着让交钱，相关费用都是在投资成功后再算。

“如果企业通过我们招商局引资的话，一般不会花冤枉钱。”计先生介绍，出问题的情况一般都是一些急于引资见识不多的民企负责人，在和这些假投资公司接触后，未经调查草率冒进，结果坠入陷阱。“这些假投资公司，坏了不少事，害了不少人，是该好好清理清理了。”他说。

“现在的投资公司，95%都是假的。”北京市某主营外贸事务纠纷的律师事务所负责人王先生对记者说。据这位经常与假投资公司打交道的资深律师介绍，为消除引资者越来越强烈的戒备心理，类似假投资公司一般都会寻找几家律师事务所、资产评估公司做“合作者”。他们大多都是通过熟人接洽，事先签好协议，一般都是前者拉人，后者收钱，事后按协议分成。这么做，便于让鱼儿上钩，投诉发生时又容易推脱责任。

尾声

在调查美国瓦尔德投资公司的同时，记者还了解到其他十几个颇受非议、屡遭投诉的所谓外国投资公司北京代表处，它们多分布于北京各大高档写字楼内。

“为了引资，我被十几个假冒的外国投资公司代表处骗过，这个报告、那个法律意见书，再加各种考察费、差旅费，我前前后后损失了140多万！”前天，在向记者提起不堪回首的经历时，江西弋阳县高新开发葛业公司的负责人缪道群咬着牙，一字一顿地说。

作者：yyskw(2006-07-24 11:15:59)，[首贴]