韶关机房潜伏特大诈骗团伙 骗华人非常专业(组图)

大批妇女在“机房”中进行诈骗。

　　5名台湾籍男子与1名马来西亚籍男子，藏匿韶关城区，雇用20多名女性，专门针对东南亚某国华人实施电信诈骗。韶关市公安局昨日对媒体通报，省市警方近日联合实施抓捕行动，一举捣毁了这个特大电信诈骗团伙的作案窝点3处，共抓获包括5名台湾男子、1名马来西亚男子及23名韶关籍犯罪嫌疑人。

　　“韶关机房”藏身普通民宅

　　据介绍，警方今年发现一个由境内外人员纠结在一起的特大诈骗团伙在韶关市区频繁活动。尽管其活动地点位于韶关市区，但作案对象却是针对东南亚某国华人。侦察民警发现，该诈骗团伙共分成三个小组，分散于该市浈江区风度广场、武江区工业中路幸福家园小区等地实施犯罪活动。

　　据办案民警介绍，这个团伙分工明细，诈骗手法非常专业。他们首先通过雇用社会上的青年女子负责打电话到东南亚某国，一般是随机打到个人手机和固定电话上，以编造的某电子股份有限公司名义，以举办商品拍卖或特价打折活动、举办晚会或作问卷调查等方式，告诉对方有抽奖活动，套取事主的基本资料。

　　事主资料被套取后，犯罪嫌疑人将对这些资料进行汇总分析，包括在初步接触中对方是否对“抽奖”有兴趣，能否实施进一步诈骗等。随后，另外一组的犯罪嫌疑人则按这些资料给“目标”逐个打电话，谎称事主在上次的抽奖活动中中奖了，奖金为50万港币。

　　据调查，犯罪嫌疑人会煞有其事地通知事主，称已将“奖金”暂存入了香港某银行专为对方开设的账户中等待领取。他们还会留一个香港的电话号码给事主，谎称是某银行的电话，其实该号码只是该团伙事前在香港租的一个固定电话号码。犯罪嫌疑人要求事主打电话通过提交自己证件号码查收账户金额。

　　许多半信半疑的事主接到这个电话后，通常会拨打这个所谓的“某银行”电话进行验证。而犯罪嫌疑人则通过设定呼叫转移设置，将事主打入的电话转接到了第三组犯罪嫌疑人的手机上或电脑语音系统里。他们通过电脑中的自动语音软件伪造银行的电话应答系统，通过接电话或回语音核实事主的查询，“确实有 50万已存入你的个人账户中等待领取”。

　　办案民警说，有受骗者连续拨打了40多个电话来查证“中奖事宜”。当事主确定“奖金”的存在后，通常会转入“人工服务”咨询领奖事宜。而 “话务人员”则会告之对方需要补充一些文件，具体事项她需要向公司查询，建议对方如果心急也可以咨询另外一名已经成功领奖的马来西亚籍男子。而该名马来西亚籍的犯罪嫌疑人纪某文则会绘声绘色地用自己“亲身经历”告诉事主，要用马币5850元作为保险金向该公司购买文件。

　　当事主又再打电话回该公司咨询具体如何操作时，“话务人员”又会假装不谋而合地提供与纪某文所说的一致的骗词。至此，通过一连串复杂的行骗流程，有许多华人便上当了，按骗子所言打入5850元后，这笔资金将很快会被转走。该案的涉案金额及受骗人数等详细信息还在进一步调查中。

作者：专心论坛(2011-10-31 17:40:46)，[首贴]