操纵中国网络赌场 韩国美女赌王在烟台落网(组图)
高科技分析数据
五地同时收网全部抓获
五地同时收网全部抓获
五地同时收网全部抓获
凌晨出击美女赌王落网
坐在电脑边上，安装好客户端，屏幕上立刻开始现场直播境外赌场上的一举一动，动动鼠标，就可以下注。这就是传说中的网络赌博。跨境网络赌博就是境内不法分子与境外赌博机构勾结，取得代理权，通过互联网账户链接境外服务器，组织他人通过网络投注参赌，从中抽取洗码费。
昨天记者从烟台开发区警方获悉，经过10个多月的深入侦查，一个参赌赌资累计超10亿元的特大涉外网络赌博案件现已侦查终结，并于10月8日移诉烟台市人民检察院。该案涉及韩国及中国辽宁、山东、广东、天津等省市，参与赌博人员数量庞大。目前，已经刑事拘留主要犯罪嫌疑人23名，扣押涉案车辆6部，服务器24台，冻结银行账号资金一宗和扣押赌资现金一宗。
警方表示，这起特大网络赌博案件团伙涉案人数之多、投注金额之大，是全市集中开展打击赌博犯罪活动专项行动以来所取得的最大成果，是全省最大的一起案件，在全国也实属罕见。
风生：
一个韩语游戏牵出头号大案
2011年1月7日，烟台开发区公安分局接到报警称辖区某大厦内有人聚众进行网络赌博。该局治安大队经过侦查获悉：一个朝鲜族人操纵着这个网上赌博团伙，他们玩的是一款名为“2080”的韩国语版面赌博游戏。
7日晚，警方采取行动，在该场所内将开设赌博游戏的老板和服务员李某抓获，当场扣押赌资1200余元，电脑11台，账单一宗。经民警对电脑进行现场检查，发现该游戏系赌客从卖场老板处购买分数，获得虚拟账号密码后，在网上和其余玩家以玩扑克牌比大小的方式进行赌博，卖场老板通过银行汇款的方式向沈阳上线买分，警方获取了沈阳上线手机号、MSN聊天账号和用于接受赌资的工商银行账号，并依法对犯罪嫌疑人予以刑事拘留。
这起看似普通的赌博案件，背后隐藏着什么？沈阳上线是谁？服务器是谁提供的？接受赌资的工商银行账号里有多少资金？资金流向哪里？……一连串的疑问，让烟台开发区公安分局治安大队教导员王文华敏锐地感觉到，这起案件的背后，很可能隐藏着一个巨大的网络赌博团伙。
“网络赌博作为一种新型犯罪，社会危害性极大。不管遇到多大的困难，一定要查清此案，彻底斩除毒根。”烟台开发区公案分局决定把这起案件列为分局2011年的头号大案，同时迅速上报市局。随后，市局、分局两级迅速成立了由分管领导和主要领导挂帅的专案指挥部，前期侦查工作由烟台开发区分局从全局范围内抽调12名精干侦查员开展，专案代号定为“107”。
一条长长的战线正在拉开……
疑云：
庞大赌博集团如何蔓延全国
大厦卖场老板的沈阳上线是惟一一条追查线索，先期派出的侦查员从沈阳传来喜讯，已查明这个沈阳上线名叫金某某,侦查员调取了和金某某账号有交易记录的银行账号26个，以及与该26个账号有交易记录的账号进行关联查询，查出数千个账号的银行交易记录，涉及沈阳、大连、深圳、青岛、烟台、威海等数十个城市。
与此同时，另一组侦查员在烟台市局网监支队的带领下，赴大连对该赌博服务器进行取证，获取了2010年某段时间内“2080”赌博运作情况以及赌博组织和赌博游戏设定情况。
海量的银行交易记录数据和服务器数据返回到专案组，深度剖析后，警方摸清了该赌博组织的基本架构，其体系呈金字塔结构，共有管理员两名，一级下线用户简称副本社,共计19个；副本社下设总盘，共计74个；总盘在全国各地下设卖场，共计927个。一个庞大的赌博集团浮出水面……
在基本确定赌博集团的架构后，侦查员二赴沈阳，又查询到数千个银行账号的主机交易记录，关联出了数百个人员信息。但是，账号对应的人员是否是嫌疑人？嫌疑人对应的又是赌博体系的哪一级？赌资最终流向了哪个账号……一系列问题引起了侦查员们深深的思索。
惊雷：
数千万赌资“天女散花”去向不明
案值如此大、参赌人数这么多的网络赌博案件，在烟台公安史上是首次，专案组没有任何可以借鉴的经验。而面对着海量数据信息，显然靠人工比对和分析将耗时耗力。为破解这一难题，专案组会同烟台一家电子软件公司，专门开发出“107”专案账号数据分析系统。警方在浩如烟海的网银交易信息中抓住主要分析方向，逐渐找到了账号流转的规律，他们发现该赌博组织的赌资先后流入了韩国人李、文、洪和徐四个名下账号，并且在时间上有先后取代的承接关系。在一年之内，仅沈阳金某某这个代理账号就有200余万人民币汇给了上述四个账号，而上述四个银行账号共接受各卖场汇入赌资数千万元，其中有400余万汇给了韩国人崔某某沈阳账号，400余万转给了韩国人申某某青岛若干账号。
崔某某、申某某都是女子，是不是2080赌博组织的成员和赌资的最终受益人？带着种种疑惑，侦查员第三次奔赴沈阳，从崔某某的数个账号入手，开始了新一轮艰苦卓绝的查询。侦查员们对与崔某某发生交易的每一个账号，都进行了仔细地分析比较，却发现流入崔某某账号内的赌资，并没有像侦查员起初想象那样简单，而是如“天女散花”般地流向全国各地，难道下一步要到北京、广州、天津等地继续一一查询？赌资到底流向哪里?资金流向边界不确定，主要嫌疑人更无法查清，侦查工作一时陷入了困境。
灵光：
一次偶然的聊天成为破案关键
作为案件主办人之一，治安大队民警王鑫和杜占义数个夜晚夜不能寐，梳理比对着枯燥的银行交易数据。某
日，一个受理报案的机会，王鑫和一位朝鲜族青年聊天时得知，中韩之间汇钱有数额限制，手续费高昂，因此民间一般采取“换钱”的方式。
这一说法让王鑫豁然开朗，他连夜与杜占义对崔某某的账号流转情况进行了核查，发现崔某某账号转出金额大多集中在6万元的倍数，而人民币兑换韩币的汇率在5.9:1000左右浮动。根据崔某某转出账的具体时间，结合实时汇率，发现转出金额都要比整数韩币兑换相应的人民币少一些。也就是说崔某某的账号是在经营地下钱庄，她为赌资从中国洗到韩国提供了账号上的便利，并从中收取了利润。崔某某账号资金来源及流出问题的解决，成为突破该案的关键。
专案民警经过串并案，得知青岛警方于2006年曾经办理过一起2080网络赌博案件。经过查询，意外发现青岛卷宗内主犯之一洪某某与烟台开发区警方正在侦办案件中的接受赌资嫌疑人洪某某护照号完全一致，而且该案主犯卞某和其子一直在逃，侦查员立即将所有青岛案件涉案人及本案关联嫌疑人的出入境记录全部在网上调出，建立了一个全体人员出入境数据记录数据库，通过排序比对发现多个表面不相干的人员在相同时间乘坐相同飞机同行。警方由此得出了107案件的幕后本社老板仍是卞某父子的结论，二人在逃避了2006年青岛警方的打击之后，跑到大连、沈阳重新架设服务器，继续在中韩范围内发展赌博卖场，谋取暴利。
破竹：
高科技对高科技，小U盾露出马脚
在梳理嫌疑人银行网银交易记录时，侦查员发现一个特征：多个账号的网银交易IP地址一天之内在韩国和威海、沈阳两地变换，侦查员由此大胆分析几个涉案银行卡的U盾都可能被同一人所持有，而此人就是本社的财务团队重要成员，并且在如此短的时间内出入境，只能通过航空的方式。
警方在某边检站调取了三个有代表性的时间段内所有出入中韩的旅客姓名、护照和飞机班次。通过深度分析，发现一名叫做卞某某的韩国女子符合这一特征，继续网上检索比对，卞某某正是本社老板卞某的亲生侄女，也就是持有涉案银行卡U盾的重大嫌疑人。与此同时，从大连传来消息，已经查明为“2080”提供网络赌博平台托管的，是在大连从事服务器托管业务的杨某。
至此，犹如翻过去的扑克牌一样，一个个大王、小王逐渐被警方翻过来，揭开了他们的面纱。警方根据嫌疑人在案件中的地位和作用，按照卖场、副本社和本社、服务器托管团队、换钱团队划分了四个圈，一个个嫌疑人被作为抓捕目标划入了所属的圈子。
布局：
韩国美女“赌王”进入警方视野
圈定了23名待抓捕犯罪嫌疑人后，警方再派侦查员赴沈阳、大连、青岛、威海等地，对每个抓捕对象的家庭住址一一暗中确认。
5月下旬，警方获悉韩国籍本社重要成员卞某某（女）、徐某某和吴某某先后在沈阳入境，抓捕时机成熟。抓捕组分沈阳、大连、青岛、威海、烟台五个方向，每组又单设财物保管组、电子取证组、银行冻结组、法制及翻译组等。在这份详之又详的抓捕方案中，警方仔细分析了每一个抓捕对象的活动规律，认真推敲每一个抓捕细节，对如何进入、如何撤离、如何开展突审以及抓捕中可能出现的各种突发事件都做了事先的推演，确保抓捕万无一失。
收网：
五地同时出击，嫌疑人悉数归案
5月30日，烟台开发区警方历史上第一次最大规模的抓捕行动同时在五地展开……
■沈阳：5月19日，侦查员
获悉了卞某、吴某、徐某等人陆续在沈阳入境。侦查员根据经验选择在韩国人出没较多的韩国新城大厦门前蹲点守候。连守了5天后的一个傍晚，吴某、徐某一行三人出现了，又吃又玩直到凌晨1点多，侦查员一直饿着肚子跟踪监视。吴、徐二人打车准备回家，侦查员立即兵分两路，交替跟踪十余公里，到了郊区一个高档小区。这一住处正是卞某、徐某、吴某的沈阳落脚点。
5月30日凌晨四点半，抓捕行动开始，上午10时，卞某和徐某从楼道出来，侦查员立即上前亮出身份：“China Police！”。
■青岛：经缜密侦查，警方发现账号内接受大量赌资的申某和真正涉案人孙某系夫妻关系。尽管其经营网络赌博，万分小心，但是没想到被“爱犬如命”这一爱好泄露了踪迹。警方在侦查伊始通过公安系统查询对申某的详细情况掌握较少，但“百度”申某的名字后，发现申竟然在网上十分有名，是青岛某犬类美容学校的校长，该学校为了证实其资质良好，将明确的经营地址发布在网上，几次“百度”，申某某的职业和单位就浮出水面了。
“今天，我们提审完了孙某，送他回监室，看守所院子里面养着一条大狗，本来没什么动静，而孙属于见了狗就想逗一下的人，一个口哨过去，狗嚯的一声大叫起来，和孙开始了互动。我想，可能喜欢养犬之人，身上带有犬气吧。不过邪不压正，什么犬气、赌气，都斗不过我们警察的正气！” ―――摘自治安大队民警张笑晨的工作日志
■烟台：除了烟台开发区某大厦内的地下卖场，另一处卖场位于莱山某高档小区内，有两道防盗门，如果强行进入，嫌疑人很可能利用破门的时候销毁证据，抓捕小组民警找来韩语翻译，利用楼下对讲机告知对方有人把车蹭刮，卖场老板不知是计，刚刚打开门，侦查员一拥而上，当场抓获卖场老板和数名赌客。
■大连：托管服务器的杨某，在大连一家大型科技公司担任技术主管，侦查员佯称有业务要求与其见面，但狡猾的杨某感觉事情不妙，断然拒绝见面，然后切断一切通讯联系，侦查员到其居所楼下发现他的轿车在家，利用物业人员通知他的车挡住其他车辆通行，杨某急匆匆地提着随身物品准备开车熘走，刚刚靠近车门，就被埋伏的民警当场抓个正着。经过审问，杨某供认，自己预感会出事，所以拒绝与一切客户见面……
■威海：负责转账的嫌疑人刘某此时正在家中玩游戏，民警把楼层电闸拉下，刘某玩的正高兴，突然断电，赶紧出门查看，一出门就被当场抓获……
由于事先侦查工作和抓捕方案非常周密，整个抓捕行动进行得异常顺利，至30日晚23时，23名犯罪嫌疑人在辽宁、山东两省五个地市全部被抓获，赌博服务器等重要证据全部被获取，案件成功告破。
钟声：
网络赌博是无底洞，社会危害极大
据犯罪嫌疑人卞某某交待，到卖场参与“2080”赌博的客人每在系统上下注一次，不管输赢，整个赌博的四级代理共从中抽取10％作为利润，所以，如果客人有1000元钱，下个十次八次注，即使不输，也可能被“抽水”抽光。警方调取的服务器数据，随意抽取2010年某一天，系统内共有参赌分数1亿6千多万分，折合成人民币134万元左右，若以当天为标准推算，可以推算出一年之内，该网络的参赌赌资金额约为4亿元人民币，赌博各级代理抽取利润达4000万。
警方查看孙某某、申某某夫妇的账号资金流转，令人震惊地发现，二人基本上以每天一万元人民币的分成收益获取暴利。孙某某、申某某利用赌博获取的利益开着价值100多万的豪车、住在青岛的高档小区，从事养犬的高端消费休闲。
安某是一家企业老板，每年的收入高达200多万元，但嗜赌如命，沉迷于网络赌博几乎无法自拔，有时他为上了这个被称为“2080”的网络赌博游戏，整整一个星期盯着电脑屏幕，天天沉迷网赌之中，几乎足不出户。很快自己辛辛苦苦争来的钱全都赔了进去。当警察问他为什么有正当的生意不去做，偏要去赌呢，安某十分后悔地说：“一开始只是想玩玩，后来就上瘾了，因为网上下注都是分，不是现金，没有钱的感觉，下的赌注越来越大，越输越多，总想把输的赢回来，结果不仅没赢回来，反把我家业全都输进去了，真后悔啊！”
据悉，“2080”网络赌博游戏是由韩国软件公司制作，因其极具刺激性且参赌方便，曾一度在韩国蔓延成灾。在韩国政府的不断高压打击下，该网络赌博在其本国已无立足之地。为牟取暴利，一些不法的韩国人铤而走险，将此赌博游戏服务器托管至中国继续经营，参赌人员主要是在华韩国人和中国籍朝鲜族人。此案的侦破，不仅一举斩断了韩国2080赌博游戏向中国的渗透，挽救了无数个家庭，而且通过打击地下钱庄，维护了金融体系的正常秩序，彰显了公安机关打击国际网络犯罪的决心和信心，维护了国家形象。
后记：8月17日，公安部通过山东省公安厅转发贺电，对成功侦破这起特大涉外网络赌博案件表示祝贺，对维护网络安全做出的突出贡献给予充分肯定和高度褒奖。
作者：专心论坛(2011-10-13 07:58:24)，[首贴]
