男子收购数以吨计身份证雇人骗领2.5万张信用卡
一名"办卡女"曾用一张身份证办出上百张信用卡
6.8万余张身份证、8000多张信用卡！这是衡阳市珠晖区警方从一出租屋里缴获所得。由此牵出了一起全国最大的骗领信用卡案：在不足4年的时间内，一男子率领30多名“娘子军”在全国各地银行疯狂骗领近2.5万张信用卡！
8月22日上午，珠晖区检察院对男子魏建明及其10名团伙成员提起公诉。数量惊人的身份证来自何处？这些信用卡如何办下来的？在珠晖区检察院，办案人员披露了这个犯罪团伙的行骗细节。
带12张身份证办信用卡，露馅了
2010年11月9日下午，衡阳市工商银行江东支行营业厅走进来一名年轻女子。女子一口外地口音，“麻烦你帮我办一张信用卡”。业务员接过女子手中的证件查验，发现这并不是她本人的身份证。质疑的话还没出口，女子就慌忙来抢业务员手中的身份证，“身份证还我，我不办了。”
业务员起了疑心，她叫保安留住女子，并拨打了报警电话。从女子身上，民警一共搜出了12张身份证。次日，在女子租住的房间里，民警又找到了380张身份证、125张信用卡。女子说，有个“大老板”出钱雇人代办信用卡，身份证都是他手下的人给的。这个“大老板”就是魏建明。
根据女子的供述，这个信用卡诈骗团伙的一批骨干成员相继落网。 2011年1月，“大老板”魏建明落网。从其住处，民警缴获骗领的信用卡8000多张，二代身份证六万多张，重量数以吨计。
废品店批量收身份证，只为办卡
现年45岁的魏建明是四川阆中市人。“狡猾、反侦查能力强。”这是跟他打过交道的办案人员对他的评价。
据悉，2005年底，魏建明在四川与一名女子联手起家，专门从事冒领、倒卖信用卡的业务。2006年，合伙的女子被抓，魏全盘接手了这项“业务”。
冒领信用卡需大量身份证，魏建明直接从废品店批量收。据他爆料，小偷偷了东西后，一般会将身份证直接扔进垃圾箱，流入废品收购店。“直接从废品店买，价格是每张10至20元不等。”
一张身份证办出上百张信用卡
身份证问题解决后，他开始招兵买马，30多名打工妹加入了他的办卡团伙。魏建明承诺每办一张信用卡提成60至80元。“办卡女”被派往全国二三线城市。 “在大城市，信用卡只能本人拿身份证去办，只有小城市审核制度不严，比较容易得手。”魏建明说，他手下最得意的一名女子，曾创造过用一张身份证办出上百张信用卡的业绩。
派遣之前，魏建明会对“办卡女”进行“培训”，并给每人发一百多张身份证，让她们从中挑出与自己体貌接近的，以增加办卡成功率。从“办卡女”手中收集到的信用卡，魏建明通过邮件快递以100至300元不等的价格卖给客户。警方表示，从去年10月至今年1月，魏建明就卖出了4000余张信用卡。截至案发时，魏建明共卖出2万余张信用卡，获利200多万元。
检方呼吁
“银行开户办卡时应加强信息审核”
据检方介绍，消费这批信用卡的，大多数是电信诈骗团伙成员。他们冒充电信局、公安局等单位的工作人员，以各种名义恫吓受害者，骗其将个人资金转移至他们指定的银行卡账户内。魏建明等犯罪分子，正是提供这些冒名账户的罪魁祸首。
“打击此类犯罪，迫切需要银行等机构加强开户办卡的信息审核。从制度上加以保证，封堵犯罪分子的活动空间。此外，市民朋友也要注意保护个人信息，一旦身份证等重要证件遗失，应立刻登报或网上挂失。”办案人员说。
作者：专心论坛(2011-08-24 11:51:50)，[首贴]
